Фальшивые деньги в кассе предприятия - как действовать?
Рекомендации

Повышение уровня качества техники и ее все большее распространение в значительной мере способствуют появлению "суперподделок" денежных знаков, которые даже специалисту практически невозможно отличить от настоящих без специализированного оборудования.

Согласно п. 4.1 Положения НБУ № 637 от 15.12.2004 г., для работы с наличными деньгами на предприятие, касса должна быть оборудована надлежащим образом. Только применяя детекторы валют, кассир своевременно обнаружит фальшивые купюры. В противном случае, фальшивые деньги рано или поздно попадут в кассу предприятия.

Рассмотрим правильные действия в зависимости от стадии обнаружения фальшивых денежных знаков:

1. Фальшивые деньги обнаружили в момент приема купюры от клиента

Если у кассира возникли сомнения в подлинности купюры клиента, лучше всего предложить заменить ее. При отказе же приема сомнительных денежных знаков можно сослаться на п. 3.1 Правил определения платежности и обмена банконотов и монет Национального банка Украины: "Кассовый работник ... обязан принимать банкноты и монеты для платежей и т. п. если не имеет сомнения относительно их действительности ...".

Можно так же предложить покупателю обратиться в банковское учреждение для подтверждения подлинности денежных знаков, если клиент не согласен с мнением кассира предприятия относительно платежеспособности банкнот.

2. Фальшивые деньги обнаружены в кассе предприятия

Если при пересчете денег в кассе предприятия были выявлены фальшивые денежные знаки, необходимо составить акт, в котором обязательно указывается серия, номер, номинал каждой из подозрительных банкнот и обратиться в правоохранительные органы.

Обратите внимание, что сдавать фальшивые денежные средства в банк под видом платежных - запрещено (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Украины  "О практике рассмотрения судами уголовных дел об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг" от 12.04.1996 г. №6, - лицо, которое в момент получения денег не осознавало, что они поддельные, а выявив подделку, сбыло их как настоящие, должно так же нести ответственность. Запрещается хранить фальшивые банкноты (монеты), т.к. преступлением является не только сбыт, но и хранение, приобретение и перевозка поддельной национальной валюты и/или иностранной валюты.

Из кассы предприятия фальшивые деньги могут попасть в банк:

- при сдаче кассиром предприятия выручки в операционную кассу банка

При возникновение сомнений у кассира банка в подлинности банкнот, он изымает подозрительные банкноты и оформляет Справку об изъятии банкнот для исследования в соответствие с установленной формой (Приложение № 16 к Инструкции № 337) в 3 экземплярах, один из которых выдается клиенту.

- во время инкассации

Выявленные кассиром банка сомнительные деньги в инкассаторской сумке оформляются актом на лицевой стороне сопроводительной ведомости, накладной и квитанции. Акт является основанием для изъятия сомнительных банкнот и монет.

В любом случае при выявлении сомнительных денежных знаков банк обязан:

  • зачислить на текущий счет клиента сумму выручки без учета фальшивых или сомнительных банкнот. Основанием для зачисления на текущий счет меньшей суммы выручки в первом случае является Справка об изъятии банкнот для исследования, а во втором - сопроводительная ведомость с оформленным на лицевой стороне актом с указанием фальшивых или сомнительных купюр.
  • изъятые сомнительные банкноты в течение 3 дней отправить на бесплатное исследование в соответствующее территориальное или операционное управление НБУ, которое в течение 5 дней с момента поступления выдает заключение о статусе банкноты (фальшивая/подлинная).
  • после получения от НБУ результатов исследований, банк обязан проинформировать предприятие о результатах исследования
  • возместить сумму платежных банкнот, признанных экспертизой подлинными, клиенту, от которого они были приняты. Фальшивые денежные знаки не возвращаются.

Возмещение ущерба

С целью установления виновных в образование недостачи в кассе (результате изъятия фальшивых денег) руководитель назначает комиссию для проведения служебного расследования. На основании заключения комиссии и внесенных ею предложений, руководитель принимает решение о списание недостачи за счет виновных материально ответственных лиц или за счет результатов деятельности предприятия, если виновные не установлены.

Ответственность за появление в кассе неплатежных (фальшивых) купюр и монет несет кассир, с которым в обязательном порядке необходимо заключить договор о полной материальной ответственности. При этом, по нашему мнению, виновным будет кассир, который, имея техническую возможность установить подлинность купюр, не сделал этого. Поэтому рекомендуем Вам обезопасить себя от приема фальшивой банкноты с помощью нашей техники.

Подробнее о детекторах валют >>>

Подробнее о счетчиках банкнот >>>

Подробнее о сортировщиках банкнот >>>

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня808
mod_vvisit_counterВчера1842
mod_vvisit_counterЭта неделя2650
mod_vvisit_counterПрошлая неделя13375
mod_vvisit_counterЭтот месяц43038
mod_vvisit_counterПрошлый месяц52602
mod_vvisit_counterВся статистика463315

Сейчас на сайте: 22 гостей, 3 ботов online
Ваш IP: 54.159.113.182
Сегодня: Сен 26, 2017
Elcom
При использовании материалов сайта ссылка на elcom.net.ua обязательна